Tag: riciclaggio
Truffa, ricettazione e riciclaggio, 65enne finisce in carcere
Cassino - Il provvedimento trae origine da un cumulo di sentenze di condanna divenute irrevocabili per reati commessi dal 2012 al 2021
Riciclaggio, 68enne finisce in manette: dovrà scontare oltre 3 anni di domiciliari
Supino - L'uomo aveva commesso il reato in provincia di Latina nel 2002. Ora dovrà espiare la pena residua
Frode, truffa e riciclaggio con le auto di lusso: smantellato gruppo che operava con fatture false
Eseguita ordinanza applicativa delle misure cautelari personali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di 4 persone
Operazione “Full cash back”, le mani della triade sulle aste: così ripulivano le “mattonelle” di denaro
Occhi puntati sulla Bpf non solo da parte della magistratura. Ora potrebbe arrivare un'ispezione di Bankitalia. Intanto i primi interrogatori
Affari illeciti tra i professionisti della “Ciociaria bene”, gli arresti che fanno tremare i piani alti
L'operazione "Full cash back" è arrivata a scoperchiare un sistema che faceva affari con aste, bonus e non solo. Trenta per ora gli indagati